주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 - 

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 성동구 성수이로 87, 8층 브레인즈컴퍼니(주) 본사 라운지

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인

                (이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

   - 제3-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건

   - 제3-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건

   - 제3-3호 의안 : 사내이사 서은숙 선임의 건

   - 제3-4호 의안 : 독립이사(사외이사) 김종만 선임의 건

   - 제3-5호 의안 : 독립이사(사외이사) 배상신 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

   - 제4-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   - 제5-1호 의안 : 사내이사 강선근 보수한도 승인의 건

   - 제5-2호 의안 : 사내이사 심재걸, 서은숙 및 독립이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당 내역 : 1주당 배당 예정금 170원

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

사업보고서는 금번 정기주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 안내 사항

비상사항 발생으로 인한 장소 변경 등의 집행 세부 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 사항은 공시 등을 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 3월 13일

브레인즈컴퍼니 주식회사

대표이사 강 선 근 (직인생략)