주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 성동구 성수이로 87, 8층 브레인즈컴퍼니(주) 본사 라운지
문의 : 경영지원실 (Tel : 02-2205-6001 / Fax : 02-6280-6019)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의사항
제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김자환 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 오재철 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박선옥 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 배당 내역 : 1주당 배당 예정금액 60원
5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 상법 시행령 제31조 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
사업보고서는 금번 정기주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
인감증명서, 대리인의 신분증
※ 참석장 및 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.
7. 안내사항
코로나바이러스감염증-19와 관련하여, 당일 발열 및 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. (마스크 미착용 주주님도 출입이 제한될 수 있습니다.) 비상사항 발생으로 인한 장소 변경 등의 집행 세부 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 변경 사항은 공시 등을 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
2023년 3월 15일
브레인즈컴퍼니 주식회사
대표이사 강 선 근 (직인생략)
